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                                                  AG旗舰厅手机客户端_江苏华昌化工股份有限公司第二届董事会第十三次集会会议决策通告
                                                  作者:AG旗舰厅手机客户端 发布日期:2018-03-05 阅读:8199

                                                    本公司及董事会全体成员担保通告内容的真实、精确和完备,对通告的卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉负连带责任。

                                                    江苏华昌化工(002274)股份有限公司(以下简称“公司”)于2010年3月4日在张家港市沙洲宾馆南楼五楼集会会议室召开了第二届董事会第十三次集会会议。应介入本次集会会议董事九人,现场出席集会会议董事八人,董事王泽源老师委托董事周铭老师出席并代为表决,公司监事及高级打点职员列席了本次集会会议,集会会议召开切合《公司法》及公司章程的划定,集会会议正当有用。集会会议由公司董事长朱郁健老师召集并主持。与会董事经审议并以现场投票表决的方法通过了如下议案:

                                                    一、审议通过《关于董事会换届推举的议案》;

                                                    表决功效:同意9票,阻挡0票,弃权0票。

                                                    公司第二届董事会任期即将届满,公司董事会提名朱郁健老师、胡波老师、蒋晓宁老师、周铭老师、施仁兴老师、陆维祥老师为公司第三届董事会非独立董事候选人;提名尤建新老师、黄骏老师、徐福武老师为公司第三届董事会独立董事候选人。上述候选董事简历见附件1。

                                                    公司独立董事对本议案颁发了独立意见,具体内容见2010年3月5日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

                                                    本议案中独立董事候选人任职资格需经深圳证券买卖营业全部关部分考核无贰言后,将提交公司2010年第一次姑且股东大会以累积投票的方法审议。

                                                    《独立董事提绅士声明》、《独立董事候选人声明》全文见巨潮资讯网(www.cinifo.com.cn)。

                                                    二、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

                                                    表决功效:同意9票,阻挡0票,弃权0票。

                                                    《公司章程》修订案见附件2,《公司章程》全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

                                                    三、审议通过《关于对外投资的议案》;

                                                    表决功效:同意8票,阻挡0票,弃权0票。(个中关联董事施仁兴老师回避表决)

                                                    赞成公司参股设立张家港市艾克沃环保能源技能有限公司并授权董事长签定相干文件。

                                                    该议案的具体内容见公司2010-006号《关于对外投资的通告》。

                                                    公司独立董事对本议案颁发了独立意见,具体内容见2010年3月5日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

                                                    四、审议通过《关于召开2010年第一次姑且股东大会的议案》;

                                                    表决功效:同意9票,阻挡0票,弃权0票。

                                                    《关于召开2010年第一次姑且股东大会的关照》登载于2010年3月5日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

                                                    附件:

                                                    1、江苏华昌化工股份有限公司第三届董事会董事候选人简历;

                                                    2、《关于修改公司章程的议案》。

                                                    江苏华昌化工股份有限公司

                                                    2010年3月4日

                                                    附件1:

                                                    董事候选人简历

                                                    朱郁健老师:1951 年出生,中国国籍,无境外居留权,中国共产党员,高中学历,高级经济师。历任张家港市化肥厂质料车间副主任、供销科副科长、科长、副厂长、江苏华昌(团体)有限公司副总司理、党委副书记、董事长、总司理、党委书记,张家港市华源化工有限公司董事长。现任公司董事长。

                                                    朱郁健老师与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及现实节制人无关联相关。朱郁健老师与公司其他董事、监事、高级打点职员之间不存在支属相关。朱郁健老师没有持有公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒。

                                                    胡波老师:1962 年出生,中国国籍,无境外居留权,中国共产党员,大学学历,高级工程师。历任湖南省资江氮肥厂出产调治员、工程师,江苏华昌(团体)有限公司车间主任、副总工程师、供销公司司理、总司理助理、副总司理,张家港市华源化工有限公司总司理。现任公司总司理、董事。

                                                    胡波老师与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及现实节制人无关联相关。胡波老师与公司其他董事、监事、高级打点职员之间不存在支属相关。胡波老师没有持有公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒。

                                                    蒋晓宁老师:1957 年出生,中国国籍,无境外居留权,中国共产党员,大学学历,高级经济师。历任张家港市化肥厂出产调治员、团委书记、造气车间主任,江苏华昌(团体)有限公司企管办主任、副总经济师,张家港市华源化工有限公司副总司理。现任公司副总司理、董事。

                                                    蒋晓宁老师与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及现实节制人无关联相关。蒋晓宁老师与公司其他董事、监事、高级打点职员之间不存在支属相关。蒋晓宁老师没有持有公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒。

                                                    周铭老师:1968 年出生,中国国籍,无境外居留权,中国共产党员,大学学历,高级工程师。历任张家港市化肥厂技能员、车间副主任,张家港市华源化工有限公司车间副主任、主任,新区建树热电项目司理。现任公司董事、公司热电分厂厂长。

                                                    周铭老师与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及现实节制人无关联相关。周铭老师与公司其他董事、监事、高级打点职员之间不存在支属相关。周铭老师没有持有公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒。

                                                    施仁兴老师:1951 年出生,中国国籍,无境外居留权,中国共产党员,初中学历。历任张家港市化肥厂供销科副科长、科长,江苏华昌(团体)有限公司副总司理、副董事长。现任股份公司董事、张家港市江南锅炉压力容器有限公司董事长。

                                                    施仁兴老师与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及现实节制人无关联相关。施仁兴老师与公司其他董事、监事、高级打点职员之间不存在支属相关。施仁兴老师没有持有公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒。

                                                    陆维祥老师:1971年出生,,中国国籍,无境外居留权,本科学历。历任安永国际管帐师事宜所审计司理、江苏金浦团体审计部总司理、江苏瑞华投资成长有限公司投行部总司理。现任贝发团体股份有限公司董事、道通期货经纪有限公司监事。

                                                    陆维祥老师与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及现实节制人无关联相关。陆维祥老师与公司其他董事、监事、高级打点职员之间不存在支属相关。陆维祥老师没有持有公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒。