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                                                  AG旗舰厅手机客户端_丹化化工科技股份有限公司六届二十次董事会决策通告
                                                  作者:AG旗舰厅手机客户端 发布日期:2018-03-06 阅读:8152

                                                    证券代码:600844 900921 证券简称:丹化科技(600844,股吧)丹科B股 编号:临2013-006

                                                    丹化化工科技股份有限

                                                    六届二十董事会决策通告

                                                    本董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                    公司第六届二十次董事会集会会议关照于2013年2月16日以电话及电子邮件方法发出,集会会议于2013年2月26日在公司集会会议室召开,集会会议应出席董事9名,现实出席董事 9 名。集会会议由董事长曾晓宁老师主持。本次集会会议的召开切合《公司法》和《公司章程》的有关划定。集会会议审议并通过了如下议案:

                                                    1. 公司2012年年度陈诉及择要。

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                                                    2. 公司2012年度董事会事变陈诉。

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                                                    3. 公司2012年度财政决算陈诉。

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                                                    4. 2012年度总司理事变陈诉。

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                                                    5. 2012年度独立董事述职陈诉。

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                                                    6. 公司2012年度利润分派和成本公积金转增股本预案。

                                                    经中兴华富华管帐师事宜全部限责任公司审计,公司归并报表2012年实现归属于母公司的净利润2,774.84万元,年尾累计可供分派利润为-62,619.68万元。2012年尾母公司报表未分派利润为-22,963.74万元。按照《公司法》和《公司章程》的有关划定,2012年度公司不举办利润分派,也不举办成本公积金转增股本。

                                                    独立董事以为:按照中兴华富华管帐师事宜全部限责任公司的审计陈诉,公司2012年尾累计未分派利润仍为负数,董事会提出的2012年度不分派、不转增的预案切合《公司法》和《公司章程》的有关划定。

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                                                    7. 关于公司2012年度计提所得税4,875.10万元的议案。

                                                    公司于2012年3月26日收到上海市第二中级人民法院返还公司前现实节制人调用的公司资金2.065亿余元。该笔被调用资金已于早年年度全额计提了幻魅账筹备,在昔时所得税汇算清缴时未举办纳税调解,计入了昔时的未补充吃亏,并在厥后年度享受部门补充吃亏。公司已就该涉税事项向主管税务构造申请对公司2004年至2010年的企业所得税从头审定,但今朝尚未收到复原。

                                                    鉴于今朝环境,为了遵循审慎性原则,董事会赞成对上述收到的应收款作为应纳税所得额处理赏罚,2012年度计提所得税4,875.10万元。

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                                                    8. 关于公司和控股子公司2013年度向银行申请借钱授信额度的议案。

                                                    因营业成长必要,赞成公司及控股子公司2013年度向银行申请总额不高出16.56亿元(人民币,下同)的银行借钱授信额度,个中公司本部的借钱授信额度为江苏银行上海分行1.8亿元,控股子公司江苏丹化醋酐有限公司的借钱授信额度合计为6100万元,控股子公司通辽金煤化工有限公司的借钱授信额度合计为13.55亿元,控股孙公司江苏金聚合金原料有限公司的借钱授信额度为6000万元。董事会授权公司董事长签定相干条约文件。

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                                                    9. 关于2013年度公司控股子公司一般关联买卖营业的议案。

                                                    估量2013年公司控股子公司与关联方的一般关联买卖营业的根基环境如下:

                                                    (单元:万元)

                                                    买卖营业种别

                                                    买卖营业对方

                                                    关联相关

                                                    买卖营业范例

                                                    关联买卖营业内容

                                                    易金额

                                                    (含税)

                                                    购置

                                                    江苏丹化团体有限责任公司

                                                    控股股东

                                                    购置商品

                                                    购置水电气等公用工程

                                                    1,200

                                                    购置

                                                    接管劳务

                                                    电气仪表安装工程

                                                    300

                                                    租入

                                                    租入资产

                                                    过渡出产用房租赁

                                                    50

                                                    购置

                                                    江苏丹化收支口有限公司

                                                    控股股东的控股子公司

                                                    购置商品

                                                    水处理赏罚装置化学药剂供给与水质维护

                                                    1,000

                                                    贩卖

                                                    贩卖商品

                                                    贩卖产物

                                                    18,000

                                                    购置

                                                    丹阳市丹化劳动处事有限公司

                                                    控股股东的全资子公司

                                                    接管劳务

                                                    接管劳务

                                                    15

                                                    合计

                                                    20,565

                                                    订价原则为:对购置类可比项目将不高于同类地域市场价,不行比项目将实施公允价,并在签署协议后执行;对贩卖类将执行与其他经销商沟通的贩卖政策。

                                                    关联董事曾晓宁、王斌、成国俊回避了本议案的表决。

                                                    表决功效:赞成6票,阻挡0票,弃权0票。

                                                    独立董事事前考核及独立意见:关于公司控股子公司2013年度估量的一般关联买卖营业,我们事前审视了打点层提交的相干资料。我们以为,董事会对该事项的表决措施切合《公司法》、《公司章程》及《上海证券买卖营业所股票上市法则》有关划定的要求;2013年估量一般关联买卖营业是公司控股子公司一般出产策划中须要的营业,将遵循公允的市场价值,不影响公司的独立性,也未侵害公司及中小股东的好处,赞成提交董事会审议。

                                                    10. 关于制订《内部节制打点制度》的议案。

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                                                    11. 关于制订《内部节制手册》的议案。

                                                    表决功效:赞成9票,阻挡0票,弃权0票。

                                                    12. 《公司2012年度内部节制自我评价陈诉》。

                                                    表决功效:赞成9票,阻挡0票,弃权0票。

                                                    集会会议审议的议案所有得到通过。

                                                    上述第1~3、6、9项议案尚需经公司股东大会审议,股东大会召开时刻另行审议。

                                                    特此通告。

                                                    丹化化工科技股份有限公司

                                                    董事会

                                                    2013年2月28日

                                                    证券代码:600844 900921 证券简称:丹化科技 丹科B股 编号:临2013-007

                                                    丹化化工科技股份有限公司

                                                    六届十三次监事会决策通告

                                                    本公司监事会及全体监事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                    公司第六届监事会第十三次集会会议关照于2013年2月16日以电话及电子邮件方法发出,集会会议于2013年2月26日上午在公司集会会议室召开。集会会议应到监事3人,实到监事3人,集会会议由监事长李国方老师主持。集会会议的召开切合《公司法》和《公司章程》的有关划定。集会会议审议通过了如下议案:

                                                    1. 公司2012年度监事会事变陈诉。

                                                    2. 公司2012年年度陈诉及择要。