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                                                  AG旗舰厅手机客户端_江苏蓝丰生物化工股份有限公司2016年度股东大会决策
                                                  作者:AG旗舰厅手机客户端 发布日期:2018-01-30 阅读:8102

                                                    原问题:江苏蓝丰生物化工股份有限公司2016年度股东大会决策

                                                    证券代码:002513 证券简称:蓝丰生化编号:2017-028

                                                    江苏蓝丰生物化工股份有限公司

                                                    2016年度股东大会决策

                                                    本公司及董事会全体成员担保通告内容真实、精确和完备,不存在卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉。

                                                    出格提醒

                                                    本次股东大会召开时代没有增进、反对或改观议案的环境产生。

                                                    一、集会会议的召开和出席环境

                                                    1、集会会议召集人:公司董事会

                                                    2、现场集会会议时刻:2017年4月17日下战书14:00

                                                    收集投票时刻:2017年4月16日—2017年4月17日,个中,通过深圳证券买卖营业所买卖营业体系举办收集投票的详细时刻为2017年4月17日上午9:30至11:30,下战书13:00 至15:00;通过深圳证券买卖营业所互联网投票的详细时刻为:2017年4月16日下战书15:00 至2017年4月17日下战书15:00时代的恣意时刻。

                                                    3、现场集会会议所在:公司集会会议室

                                                    4、集会会议表决方法:现场投票及收集投票相团结的方法

                                                    5、股权挂号日:2017年4月11日

                                                    6、现场集会会议主持人:董事长杨振华老师

                                                    7、本次股东大会集会会议的召集、召开与表决措施切合《公司法》、《深圳证券买卖营业所股票上市法则》等法令、礼貌、类型性文件以及公司章程的划定

                                                    8、集会会议出席环境

                                                    总体出席环境:

                                                    介入本次股东大会的股东(署理人)共5人,代表有表决权的股份数 168,645,556股,占公司股本总额的49.5891%。个中,现场出席股东大会的股东及股东署理人共计4人,代表有表决权的股份数168,644,556股,占公司股本总额的49.5888%;介入收集投票的股东1人,代表有表决权的股份数1,000股,占公司股本总额的0.0003%。

                                                    中小股东出席环境:

                                                    现场投票无中小股东出席;通过收集投票的中小股东1人,代表有表决权的股份数1,,000股,占公司股本总额的0.0003%。

                                                    公司除董事、副总司理顾思雨因其他公事缺席外,其他董事、监事、高级打点职员和状师代表出席或列席了本次集会会议。

                                                    二、议案审媾和表决环境

                                                    本次集会会议以现场投票与收集投票相团结的方法对议案举办表决,各议案表决环境如下:

                                                    1、审议《公司2016年度董事会事变陈诉》

                                                    表决功效:赞成票168,645,556股,占出席股东大会(含收集投票)有表决权股份总数的100%;阻挡票0股;弃权票0股。

                                                    本议案的表决功效:审议通过。

                                                    2、审议《公司2016年度监事会事变陈诉》

                                                    表决功效:赞成票168,645,556股,占出席股东大会(含收集投票)有表决权股份总数的100%;阻挡票0股;弃权票0股。

                                                    本议案的表决功效:审议通过。

                                                    3、审议《公司2016年度陈诉及择要》

                                                    表决功效:赞成票168,645,556股,占出席股东大会(含收集投票)有表决权股份总数的100%;阻挡票0股;弃权票0股。

                                                    本议案的表决功效:审议通过。

                                                    4、审议《公司2016年度财政决算陈诉》

                                                    表决功效:赞成票168,645,556股,占出席股东大会(含收集投票)有表决权股份总数的100%;阻挡票0股;弃权票0股。

                                                    本议案的表决功效:审议通过。

                                                    5、审议《公司2016年度利润分派预案》

                                                    表决功效:赞成票168,645,556股,占出席股东大会(含收集投票)有表决权股份总数的100%;阻挡票0股;弃权票0股。

                                                    个中,中小股东表决环境:赞成1,000股,占出席集会会议中小股东所持股份的100%;阻挡0股;弃权0股。

                                                    本议案的表决功效:审议通过。

                                                    6、审议《关于2017年关联买卖营业估量环境的议案》

                                                    表决功效:赞成票36,002,020股,占出席股东大会(含收集投票)有表决权股份总数的100%;阻挡票0股;弃权票0股。

                                                    个中,中小股东表决环境:赞成1,000股,占出席集会会议中小股东所持股份的100%;阻挡0股;弃权0股。

                                                    关联股东江苏苏化团体有限公司、王宇、苏州格林投资打点有限公司回避了该项议案表决,回避股数为132,643,536股。

                                                    本议案的表决功效:审议通过。

                                                    7、审议《公司2016年度内部节制评价陈诉》

                                                    表决功效:赞成票168,645,556股,占出席股东大会(含收集投票)有表决权股份总数的100%;阻挡票0股;弃权票0股。

                                                    本议案的表决功效:审议通过。

                                                    8、审议《公司2016年度召募资金存放与行使环境专项陈诉》

                                                    表决功效:赞成票168,645,556股,占出席股东大会(含收集投票)有表决权股份总数的100%;阻挡票0股;弃权票0股。

                                                    本议案的表决功效:审议通过。

                                                    9、审议《关于续聘管帐师事宜所的议案》

                                                    表决功效:赞成票168,645,556股,占出席股东大会(含收集投票)有表决权股份总数的100%;阻挡票0股;弃权票0股。

                                                    个中,中小股东表决环境:赞成1,000股,占出席集会会议中小股东所持股份的100%;阻挡0股;弃权0股。

                                                    本议案的表决功效:审议通过。

                                                    10、审议《关于为全资子公司提供包管额度的议案》

                                                    表决功效:赞成票168,645,556股,占出席股东大会(含收集投票)有表决权股份总数的100%;阻挡票0股;弃权票0股。

                                                    个中,中小股东表决环境:赞成1,000股,占出席集会会议中小股东所持股份的100%;阻挡0股;弃权0股。

                                                    本议案的表决功效:审议通过。

                                                    本次股东大会召开时代,公司独立董事王国涛、干春晖、杨灼烁、秦庆华、贾和祥向股东大会作了《独立董事2016年度述职陈诉》。

                                                    三、状师出具的法令意见

                                                    1、状师事宜所名称:万商天勤(上海)状师事宜所

                                                    2、状师姓名:王斑、王栗栗

                                                    3、结论性意见:“本所状师以为,蓝丰生化本次股东大会的召集和召开措施、出席集会会议职员资格、召集人资格及表决措施等事件,均切正当令、礼貌及《公司章程》的有关划定。集会会议所通过的决策正当有用。”

                                                    四、备查文件目次

                                                    1、江苏蓝丰生物化工股份有限公司2016年度股东大会决策;

                                                    2、万商天勤(上海)状师事宜所出具的《关于江苏蓝丰生物化工股份有限公司2016年度股东大会的法令意见书》

                                                    特此通告!

                                                    江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

                                                    二〇一七年四月十八日THE_END

                                                  进入【新浪财经股吧】接头